第363章 境外追赃(2/4)

首发：~第363章 境外追赃

也可能是某个企业为寻求关照而付出的“顾问费”。

审计人员与金融调查专家日夜不休，

在如山如海的银行流水、合同票据、股权变更记录中寻找蛛丝马迹，

运用大数据分析和资金穿透技术，艰难的还原着资金跨境转移的隐秘路径。

他们必须确保，未来可能提交的每一份证据，

都经得起最严苛的法律和国际规则的检验。

法律政策组则埋头于浩如烟海的国际公约、双边司法协助条约以及相关国家的国内法中。

他们需要精确找到法律依据，研判不同司法管辖区的法律障碍与突破点，

拟定出最具操作性的协作请求文书和证据材料清单。

同时，他们也要深入研究国内关于违法所得没收、追缴等方面的法律规定，

确保国内法律程序与国际协作无缝衔接，为后续可能发生的资产没收和返还奠定坚实的国内法基础。

跨境协查对接组是沟通内外的桥梁。

他们虽不直接与境外机构谈判，但负责将前方整理好的、符合国际规范的法律文书和证据材料，

通过法定渠道和既定工作机制，进行专业化的报送和流转，

并随时跟进后续进展，协调解决协作过程中产生的专业性问题。

他们的每一个用词、每一份文件的格式，都可能影响到协作的效率和结果。

与此同时，国内资产查控组也在同步发力。

他们深知，境外资产的追缴难度大、周期长，

必须首先扎紧国内的篱笆，

防止涉案人员及其关联人转移、藏匿、挥霍尚未外流的资产。

在方信的指挥下，专案组协调有关部门，

依法对苏雅、周浩然及其他重要涉案关系人在境内的所有已知银行账户、证券账户、房产、车辆、股权等资产，

进行了全面的查询、冻结和查封。

对“雅藏艺术”、“博古投资”等涉案关联公司及其分支机构的经营活动、资金往来实施严密监控。

这不仅是为了固定证据、挽回损失，

更是对涉案人员及其背后可能存在的利益网络施加持续压力，

压缩其活动空间，迫使其露出马脚。

对苏雅和周浩然的监控与“工作”，

更是重中之重。

苏雅虽已被严密监视，但她的心理防线并未完全崩溃，

对境外资产的具体操作手法、部分隐秘账户和关联人仍有所保留。

侦查人员结合已掌握的资金流向，对其进行更具针对性的侦查，

同时利用其渴望自保、对境外同伙是否可靠的疑虑等心理，步步为营，逐步获取更多关键信息和线索。

而对周浩然，工作则更为复杂和讲究策略。

专班在分析其性格特点、处境和心理状态后，

制定了周密的方案。

一方面，通过技术手段和必要的协作，对其在境外的活动、通讯、资金状况保持高度关注，形成无形压力，

另一方面，则通过多种可信渠道，传递明确信息：

其父罪责难逃，但其本人若继续执迷不悟、企图在国外隐匿或挥霍赃款，

将面临法律、经济乃至人身安全上的多重绝境，

唯有认清形势，主动退赃，配合调查，才是唯一出路。

这份“工作”既要有法律政策的严肃性，也要有人情事理的穿透力，目标直指其心理最脆弱之处。

方信坐镇指挥，每天都要听取各小组的进展汇报，协调解决遇到的难题。

他反复强调：“境外追赃，功夫首先在国内。证据链必须铁一样扎实，法律适用必须精准无误，对涉案人的工作必须打到‘七寸’。