第363章 境外追赃(1/4)

首发：~第363章 境外追赃

第363章境外追赃

周秉坤、丁茂全、宋玉华等主要涉案人员被控制，

齐州本土的腐败网络被初步撕开。

但这起大案要案的查处，还远远未到画上句号的时候。

腐败分子在国内攫取的巨额不法财富，往往通过各种隐秘渠道被转移至境外，

试图利用复杂的国际金融体系和法律差异来隐匿资产、逃避追查。

如果不能将这些赃款追回，不仅国家的经济损失无法挽回，法律的尊严也会大打折扣，

更会助长腐败分子“牺牲我一个，幸福一家人”的侥幸心理。

“必须坚持追逃追赃并重，切断腐败分子后路，绝不让腐败分子在经济上得到任何好处！”

在专案组的案情分析会上，方信斩钉截铁的强调。

他的目光投向审计核查组组长和负责外联协调的同志，

问道：“海外资产和资金流向，查得怎么样了？”

审计组组长调出一份复杂的资金流向图，投影在屏幕上，

严肃说道：“根据从苏雅处查获的账本、银行U盾，以及对其控制的大量空壳公司、拍卖行的资金流水分析，结合对周秉坤之子周浩然海外账户的追踪，

可以初步确认，自十年前开始，周秉坤家族通过苏雅及其掌控的‘雅藏艺术’、‘博古投资’等离岸公司，以虚假艺术品交易、虚假投资、虚构贸易等方式，将大量资金转移出境……

主要流入地包括瑞仕、开曼群岛、英属维尔京群岛、新家颇以及澳大国……其中，在瑞仕两家私人银行设立的家族信托，是体量最大、架构最复杂的部分，初步估计涉及资产价值超过五千万美元……

在澳大，周浩然个人名下拥有多处豪宅、跑车，并在赌场有巨额消费记录，其个人账户资金往来频繁，数额巨大。”

“苏雅交代，她最后一次协助周秉坤转移资金，是在三个月前，也就是周秉坤感觉到风声不对的时候……

通过虚构一批‘明代官窑瓷器’拍卖，将大约八百万美元转入了周浩然在开曼群岛的一个账户……

随后，周秉坤似乎察觉到了危险，让她暂停了所有操作，并试图安排她离境‘避风头’……”

沈静补充道。

“也就是说，还有相当一部分赃款，可能已经成功转移到海外，并进行了复杂的包装和隐匿。”

陆建明眉头深锁，

“追缴难度极大。尤其是像瑞这样的国家，虽然近年来在反洗钱和追赃方面国际协作有所加强，但法律程序复杂，耗时长，且存在诸多不确定性，对我们取证和协作的规范性要求极高。”

“难度再大也要上！”

方信沉声道，目光锐利如剑，

“这不仅是挽回经济损失，更是彰显我们‘有逃必追、一追到底’的坚定决心，是对所有腐败分子的强力震慑！

立刻将相关证据和线索，按照最严谨的司法和证据标准整理成详尽的报告，

通过省纪委监委上报，请求启动反腐败国际追逃追赃工作机制！”

“是！”

会议室内，众人神色一凛，齐声应道。

方信的决心如同定海神针，让原本因境外追赃的复杂性与不确定性而略显凝重的气氛，重新燃起昂扬斗志。

接下来的工作，如同精密仪器的齿轮，

开始高速、有序的咬合运转。

由省纪委监委牵头，一个跨部门、跨领域的专项工作专班迅速成立，

汇聚了来自审计、金融、公安、检察等系统的精兵强将。

专班内部，又细分为证据固定组、法律政策组、跨境协查对接组和国内资产查控组，

各组职责清晰，目标明确。

证据固定组的工作堪称浩繁。

他们以苏雅的账本和口供为原点，

如同最耐心的考古学家，逐笔梳理、交叉验证、逆向追踪。

每一笔可疑的流出资金，都要在国内找到其对应的“源头活水”，

可能是某笔被虚增的政府工程款，

可能是某块被低价转让的国有土地差价，