鉴宝宗师

第八百七十八章 黑钱危害(1/4)

天才一秒记住【倩玉小说网】地址:https://m.qianyuwj.com

首发:~第八百七十八章 黑钱危害

洗钱操作,相信很多人都是听说过的。

这种操作,是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源,于英文词"moneylaundering"。

但经过时代变迁,意义也今非昔比。

据我国学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源的性质,使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为!

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中,洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来,经济飞速发展,很多行业的规则,出现漏洞,来不及跟着完善。

于是,导致了一些人,借助这些漏洞便利,收拢大批资金。

比如,偷税漏税,传销集资等,都是属于非法资金。

而这些资金,一般情况下,正规渠道,是严禁使用的。

一旦发现,则会被各国相关部门查抄没收。

所以,为了能够方便使用,将其合法化。

于是,就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式,有很多种。

在往年最为常见的,就是赌场融资。

但随着近些年来,各国严格把控赌场,且多数国家禁赌之后。

这个方式,就被大大地限制下来。

然后,又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来,古玩文物的市场爆发,文物价格一路飙涨,屡屡出现天价。

最终,导致这个行业的交易,出现极大的空档。

冷剑提示您:看后求收藏(倩玉小说网https://m.qianyuwj.com),接着再看更方便。

人气小说推荐More+

大佬归来,假千金她不装了关栩栩褚北鹤
大佬归来,假千金她不装了关栩栩褚北鹤
(真假千金+玄学打脸,CP感情线弱,1V1双强) 被关家扫地出门后,关栩栩摇身一变成了身价千亿的真千金。 关家人后悔了, 仗着养育之恩,要姜家一半身家做报答。 关栩栩冷笑一声,一道真言符,直接揭穿关家人的丑恶嘴脸。 渣男想回头纠缠, 关栩栩抬手就让他夜夜见“祖宗”。 堂兄堂妹看不上她,觉得她丢人。 结果,宋家当家找上了门, “只要姜大师愿意出手救我女儿,条件随便提!” 一向和姜家有旧怨的古家舔着
骑着猫的小鱼干
从拿下绝色老板娘开始林正辉南宫媛儿
从拿下绝色老板娘开始林正辉南宫媛儿
豪门大少自小被拐生活乡村里,和寡艳嫂子相依为命创业,男主天生长得健壮又帅气,命里犯桃花劫运,在山村里与一个个娇艳女子有不可告人的秘密关系。
李森森01
姜小白李思研
姜小白李思研
21世纪的经济系大学毕业生姜小白重生在了1979年,亲眼见证了那个时代的到来。锐不可当,万物肆意生长,尘埃与曙光升腾,江河汇聚成川,无名山丘崛起为峰,天地一时,无比开阔……
小小扬扬
御兽飞升
御兽飞升
灵兽、妖兽、珍兽、仙兽、太古遗种、气运真龙、剑之魂魄、尸傀蛊虫、机关奇物、术法元灵,万法万道,皆可御之。 故事,从三流修仙宗门御兽宗开始…… …… 诸道苦弱,御兽飞升!
轻泉流响
你们都在转职,我契约恶魔合理吧
你们都在转职,我契约恶魔合理吧
“我再提醒你们一遍,一旦你们选择了某个职业,就不能再改了,未来这个职业将陪伴你们一生。” “职业不仅决定了你们未来能走多远,也直接决定了你们未来的生活水平。” 这个世界因为全民转职的原因,几乎没有大学,高中毕业之后,就可以转职练级,然后就业。 为了未来,所有人都在努力,也有一部分人,在观望…… 他身为一名穿越而来的前社畜成员,他很清楚就业的重要性。 为了抵御深渊。 为了保护人类仅存的空间。 也为
佚名