鉴宝宗师

第八百七十八章 黑钱危害(1/4)

天才一秒记住【倩玉小说网】地址:https://m.qianyuwj.com

首发:~第八百七十八章 黑钱危害

洗钱操作,相信很多人都是听说过的。

这种操作,是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源,于英文词"moneylaundering"。

但经过时代变迁,意义也今非昔比。

据我国学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源的性质,使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为!

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中,洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来,经济飞速发展,很多行业的规则,出现漏洞,来不及跟着完善。

于是,导致了一些人,借助这些漏洞便利,收拢大批资金。

比如,偷税漏税,传销集资等,都是属于非法资金。

而这些资金,一般情况下,正规渠道,是严禁使用的。

一旦发现,则会被各国相关部门查抄没收。

所以,为了能够方便使用,将其合法化。

于是,就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式,有很多种。

在往年最为常见的,就是赌场融资。

但随着近些年来,各国严格把控赌场,且多数国家禁赌之后。

这个方式,就被大大地限制下来。

然后,又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来,古玩文物的市场爆发,文物价格一路飙涨,屡屡出现天价。

最终,导致这个行业的交易,出现极大的空档。

冷剑提示您:看后求收藏(倩玉小说网https://m.qianyuwj.com),接着再看更方便。

人气小说推荐More+

逆袭全才
逆袭全才
人生如戏,命运如此。 心有百姓,大公无私。 厉元朗身处错综复杂的情势下,披荆斩棘,迎难而上,谱写一曲新时代的壮丽篇章!
旖旎小哥
错诱,裴先生沦陷了!
错诱,裴先生沦陷了!
惨遭未婚夫背叛的黎游,离家出走五年。 再次回到海城,谁料她刚下飞机就被人强行绑到了民政局。 陌生男人递给她结婚申请表,黎游吓的以为是骗局:“先生,我要想想!” 裴筝:“行,什么时候跟我结婚,什么时候从这里出去!” 面对危险的威胁,黎游选择保命领证! 等出民政局,她就义无反顾的选择报警,结果警察告诉她:“恭喜裴太太,你的结婚证是真的。” 被最好看的首富逼婚是一种什么体验? 黎游满脸严肃,很负责任的
梵花似锦
暗里着迷
暗里着迷
女人对梁郁深来讲,不过是一夜的关系。 偏偏有那么个人,让他沉迷了一次又一次。 钟黎是最好的情人,她不作,乖巧又懂事,就连散了也从不纠缠。 起初,梁郁深一度觉得这是件好事,可日子久了,他越发觉得寂寞。 没有人能比钟黎更合适。 他回头去看,她身边的男人换了一个又一个,原来他也只不过是她身边的一个男人而已……
骆燚
绝世修罗归来
绝世修罗归来
柳江出生与于三千多年前的商朝,乃是一位准仙人,却在突破仙人之境时,惨遭四大家族偷袭,被挖腿骨,后封印在位于归墟之上的青铜棺椁之中! 却又因为某些原因,他重新破开封印,来到这三千多年后的现代社会。 既已归来,那我柳江必然报仇雪恨,重新登上这世界之巅……
东厂小太监
病秧子先别死,神医娘子来冲喜了!
病秧子先别死,神医娘子来冲喜了!
她,神秘组织精英,医武双全,一睁眼,成了冲喜农门妻,看着病得快要不行的便宜夫君,银针扎下,药丸灌下! 她不适合当寡妇,更适合旺夫! 婆家一窝子妖魔鬼怪,想磋磨她,她反手来一招,解决了多年分不成家的难题。 独立出去,带着二房的人吃香的喝辣的,做生意,赚大钱,买田地,起房子,供便宜夫君读书,日子那是越过越滋润。 奇葩亲戚找上门,要求这房的人合回去,尽力帮扶自己人,叉出去! 娘家人嫉妒换亲后能过得那么
芸摇