鉴宝宗师

第八百七十八章 黑钱危害(1/4)

天才一秒记住【倩玉小说网】地址:https://m.qianyuwj.com

首发:~第八百七十八章 黑钱危害

洗钱操作,相信很多人都是听说过的。

这种操作,是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源,于英文词"moneylaundering"。

但经过时代变迁,意义也今非昔比。

据我国学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源的性质,使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为!

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中,洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来,经济飞速发展,很多行业的规则,出现漏洞,来不及跟着完善。

于是,导致了一些人,借助这些漏洞便利,收拢大批资金。

比如,偷税漏税,传销集资等,都是属于非法资金。

而这些资金,一般情况下,正规渠道,是严禁使用的。

一旦发现,则会被各国相关部门查抄没收。

所以,为了能够方便使用,将其合法化。

于是,就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式,有很多种。

在往年最为常见的,就是赌场融资。

但随着近些年来,各国严格把控赌场,且多数国家禁赌之后。

这个方式,就被大大地限制下来。

然后,又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来,古玩文物的市场爆发,文物价格一路飙涨,屡屡出现天价。

最终,导致这个行业的交易,出现极大的空档。

冷剑提示您:看后求收藏(倩玉小说网https://m.qianyuwj.com),接着再看更方便。

人气小说推荐More+

每天暴增一年功力,我无敌了!
每天暴增一年功力,我无敌了!
【杀伐果断+斩妖除魔+横推无敌+功力暴增】 穿越到了妖魔纵横,宗门林立的高武世界,叶北玄成了大离锦衣卫小旗官。 好在这个时候他觉醒了武道无双系统。 只要每天签到就能够瞬间暴增一年功力! 不仅如此,完成系统发布任务,还可以获得各种奖励。 ..... 魔教魔帝?我这三百年功力降龙十八掌你挡得住吗? 圣地圣主?接我一刀千年功力
新夜z
世子无双
世子无双
穿越历史从未出现过的大魏,卫渊对自己的身份很满意,京城第一纨绔,世袭罔替的国公家独苗。既是国公之孙,那本世子眼里还有谁?勾栏听曲,花船找女,与公主彻夜畅谈……谁说纨绔没志向?卫渊一路横冲直撞,从京师到江南,从庙宇到朝堂,从边关到草原,留下赫赫威名。
宁峥
星辰大远航
星辰大远航
浩瀚宇宙,群星璀璨,深邃而神秘。当智慧生命第一次仰望星空,智慧深处的好奇已然扬起了求知的帆。无尽星宇,无数文明,他们在哪里,他们缘何争相远航?是那遥远的星河有什么宝藏?或是那黑暗的深空隐藏着什么秘密?又或只是为了寻找那一丝渺茫的希望?失去家园的人类,又该驶向何方......
切割磁感线
抬阴棺
抬阴棺
关于抬阴棺:我是一个抬棺人,接触过很多诡异的棺材。石棺、泥棺、血棺、双尸棺、阴阳棺……每一具棺材的后面,都有一个发人深思的故事!
玖玥xy
逆天邪神之深渊求生
逆天邪神之深渊求生
苏醒而来的萧枫来到了逆天邪神中象征着灭之世界的苍古深渊。这里玄力至上! 渊尘弥漫,渊兽咆哮,该如何立足?
木有引力