鉴宝宗师

第八百七十八章 黑钱危害(1/4)

天才一秒记住【倩玉小说网】地址:https://m.qianyuwj.com

首发:~第八百七十八章 黑钱危害

洗钱操作,相信很多人都是听说过的。

这种操作,是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源,于英文词"moneylaundering"。

但经过时代变迁,意义也今非昔比。

据我国学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源的性质,使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为!

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中,洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来,经济飞速发展,很多行业的规则,出现漏洞,来不及跟着完善。

于是,导致了一些人,借助这些漏洞便利,收拢大批资金。

比如,偷税漏税,传销集资等,都是属于非法资金。

而这些资金,一般情况下,正规渠道,是严禁使用的。

一旦发现,则会被各国相关部门查抄没收。

所以,为了能够方便使用,将其合法化。

于是,就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式,有很多种。

在往年最为常见的,就是赌场融资。

但随着近些年来,各国严格把控赌场,且多数国家禁赌之后。

这个方式,就被大大地限制下来。

然后,又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来,古玩文物的市场爆发,文物价格一路飙涨,屡屡出现天价。

最终,导致这个行业的交易,出现极大的空档。

冷剑提示您:看后求收藏(倩玉小说网https://m.qianyuwj.com),接着再看更方便。

人气小说推荐More+

科普氧气有毒,全网骂我有病
科普氧气有毒,全网骂我有病
穿越平行世界获得人气系统的叶真,只要科普就能获得人气值。人气值可以获得无数不同的奖励。“氧气其实是有剧毒的,你们相信吗?”“这一切的背后有一只巨大的黑手在操控一切。”“上古时期的传说和神话一切的一切都是真的。”“这背后的一切有巨大的阴谋。”“女娲补天,大羿射日这,盘古开天,这一切的一切……”“都是曾经真实发生过的啊!”(内容纯属虚构,请勿代入现实)
快乐活肥宅
龙虎道主
龙虎道主
我是瞎混的
机缘巧合肖迎春
机缘巧合肖迎春
社畜肖迎春摆烂了,放弃工作回家继承父母的小超市。 某天,超市后门进来一个年轻英武的将军,用银元宝买走了一箱压缩饼干。 一个银元宝,能换六千块! 从此,肖迎春开启了开挂暴富的生活。 压缩饼干、罐头、药品、胭脂水粉化妆品,应有尽有,统统拿元宝来换! 凤凰男、富二代、贪婪的亲戚统统滚蛋! 不做血包、不嫁豪门,姐要自己做豪门! 将军长枪一顿:“吾想娶肖老板,请问黄金十万两够不够?” 肖迎春
琴止
大明:如此贪的驸马,朕杀不得?
大明:如此贪的驸马,朕杀不得?
《大明:如此贪的驸马,朕杀不得?》 大明:如此贪的驸马,朕杀不得?《大明:如此贪的驸马,朕杀不得?》情节跌宕起伏、扣人心弦,是一本情节与文笔俱佳的,
今或古
综影视之反派也是要过日子的
综影视之反派也是要过日子的
我虽然是反派,但是之前那个绝不是我,开玩笑…我明明是白莲花! 被迫穿到一个又一个心大得反派身上,她的路也很苦啊… 今天又是努力求生的一天( ° ° ) 第一个世界:如懿传——金玉妍 第二个世界:知否——小秦氏 第三个世界:陈情令——王灵娇×江澄 第四个世界:三生三世——玄女 第五个世界:香蜜——穗禾×润玉 第六个世界:甄嬛传——曹默琴 第七个世界:一见倾心——沐婉婷×徐光耀 第八个世界: 风起洛
浅浅诉离殇