鉴宝宗师

第八百七十八章 黑钱危害(1/4)

天才一秒记住【倩玉小说网】地址:https://m.qianyuwj.com

首发:~第八百七十八章 黑钱危害

洗钱操作,相信很多人都是听说过的。

这种操作,是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源,于英文词"moneylaundering"。

但经过时代变迁,意义也今非昔比。

据我国学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源的性质,使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为!

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中,洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来,经济飞速发展,很多行业的规则,出现漏洞,来不及跟着完善。

于是,导致了一些人,借助这些漏洞便利,收拢大批资金。

比如,偷税漏税,传销集资等,都是属于非法资金。

而这些资金,一般情况下,正规渠道,是严禁使用的。

一旦发现,则会被各国相关部门查抄没收。

所以,为了能够方便使用,将其合法化。

于是,就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式,有很多种。

在往年最为常见的,就是赌场融资。

但随着近些年来,各国严格把控赌场,且多数国家禁赌之后。

这个方式,就被大大地限制下来。

然后,又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来,古玩文物的市场爆发,文物价格一路飙涨,屡屡出现天价。

最终,导致这个行业的交易,出现极大的空档。

冷剑提示您:看后求收藏(倩玉小说网https://m.qianyuwj.com),接着再看更方便。

人气小说推荐More+

诸天:从斗罗开始落墨
诸天:从斗罗开始落墨
“看!一个瞎子还有一群瘸腿狗!”这是十年前,所有见过林朝辞的人对林朝辞的评价。 而在十年后…… “林朝辞,你欲与我为敌?”手握海神三叉戟的唐三冷声喝问。在他对面的青年,却抬起了手中的毛笔。 “不!” “唐三,是你与这个世界为敌!” “是众神,要与这个世界为敌!”毛笔落下。四枚大字熠熠生辉:“诸神黄昏!”
大丘丘病了二丘丘
囚我三年?当你后爸不过分吧
囚我三年?当你后爸不过分吧
君逍遥被师娘母女打断了四肢,当成人药折磨了足足三年,受尽屈辱。 但天无绝人之路,他临死之前得到了师门的强大传承,从此逆袭归来,下山报仇雪恨,开启属于自己的无敌之路。 而在复仇过程当中,君逍遥也渐渐发现了一个惊天的大秘密。 且看君逍遥如何在这红尘都市中,搅弄风雨,打服一切,开启一条热血无敌之路。
周时宜
玄幻:拍卖鸿蒙紫气,黑暗至尊疯狂!
玄幻:拍卖鸿蒙紫气,黑暗至尊疯狂!
【拍卖+诸天+幕后+发展势力+杀伐果断】 顾笙穿越而来,获得了一座造化仙阁。 造化仙阁之内,诸天万界的各种功法、神通、宝物,应有尽有,一场席卷三千世界的拍卖会也就此拉开序幕! 众人也为之疯狂! 九黎皇朝女帝:“我为千古女帝,今日里这至尊骨非我莫属!” 瑶池圣地圣女:“这《无始经》能否给妹妹一个机会,就不要拿去拍卖了,不然我会心疼哥哥太累了呢!” 西域佛宗准帝:“若是能够得到这把绝世帝兵,贫僧当可
一剑枭兽
大千世界:从柳域开始崛起
大千世界:从柳域开始崛起
从北灵境柳域开始,一步步打怪升级走上全能之路……
知远行
朱佑樘怀恩张敏
朱佑樘怀恩张敏
1488年,年仅十七岁的朱佑樘登基了,年号弘治! 可是才登基的他,面对的却是千疮百孔,岌岌可危的大明朝。 内有周太皇太后把持朝政,朝堂又是纸糊三阁老,泥塑六尚书。 边疆军备废弛,鞑靼的铁骑已经叩开了明朝的边关…… 内忧外患之下,朱佑樘也是有心无力。 正在这时,签到系统开启。 “叮!签到成功,奖励天子封神术!” “叮!奖励一万东厂番子,已安置在东厂,忠诚度满级!” “叮!奖励一万西厂
月下更