鉴宝宗师

第八百七十八章 黑钱危害(1/4)

天才一秒记住【倩玉小说网】地址:https://m.qianyuwj.com

首发:~第八百七十八章 黑钱危害

洗钱操作,相信很多人都是听说过的。

这种操作,是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源,于英文词"moneylaundering"。

但经过时代变迁,意义也今非昔比。

据我国学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源的性质,使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为!

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中,洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来,经济飞速发展,很多行业的规则,出现漏洞,来不及跟着完善。

于是,导致了一些人,借助这些漏洞便利,收拢大批资金。

比如,偷税漏税,传销集资等,都是属于非法资金。

而这些资金,一般情况下,正规渠道,是严禁使用的。

一旦发现,则会被各国相关部门查抄没收。

所以,为了能够方便使用,将其合法化。

于是,就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式,有很多种。

在往年最为常见的,就是赌场融资。

但随着近些年来,各国严格把控赌场,且多数国家禁赌之后。

这个方式,就被大大地限制下来。

然后,又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来,古玩文物的市场爆发,文物价格一路飙涨,屡屡出现天价。

最终,导致这个行业的交易,出现极大的空档。

冷剑提示您:看后求收藏(倩玉小说网https://m.qianyuwj.com),接着再看更方便。

人气小说推荐More+

必读玄幻:龙魂武帝
必读玄幻:龙魂武帝
【传统玄幻+无系统+杀伐果断+暴爽燃文+百万追读】 江尘,江家绝世天才,本是觉醒亘古稀有的神龙武魂,却被人误认为是废武魂土蜥蜴,因此受尽冷眼,卑微如尘。 然江尘却是一心向武,百折不磨,崛起于微末,傲立于大争之世,横压当世,独断万古! 金鳞岂是池中物,一遇风云便化龙!
几枝相思
这个出马仙有点强!
这个出马仙有点强!
一块红布三尺三,老堂人马老堂仙,有朝一日出深山,名扬四海万家传! 八十年代,我出生在东北农村,七岁那年大仙说我命犯三灾八难,将来会出马顶香,我不信,却屡遭磨难。为了谋生,我当过服务员,跑过业务,开过出租……但命运就像施加了诅咒,我身边不断发生各种邪乎事,无奈之下,我成了一个出马仙。
吴半仙
官府强制发媳妇,不领犯法
官府强制发媳妇,不领犯法
十字路口,柳小龙救助孩童,不幸被轿车撞击。灵魂却被安放在大顺朝同名同姓的人身上。刚刚苏醒被告知,官府发媳妇,不领犯法。关键是领了媳妇明年必须要生娃娃。自己都是被饿死的,再领一个媳妇,生一窝娃,这日子该咋过?在新的人生的十字路口,且看柳小龙如何破局!
小白兔吃萝卜
反派:我的弟弟是天选之子秦风秦昊
反派:我的弟弟是天选之子秦风秦昊
《贱贱反派+爽文+腹黑+轻松+老六+无节操》 秦风穿越荒古成为秦家大少爷,双胞胎二弟还是传说中的天选之子,更是拥有一块万中无一至尊骨。 本以为能抱着二弟的大腿走上人生巅峰,偏偏遇到个不正经系统跟他说做反派有前途。 “叮咚,挖出弟弟至尊骨,获得无敌重瞳!” ……… 秦风:开什么玩笑,那可是我的挚爱亲朋,手足兄弟啊……桀桀桀桀,我愚蠢的欧豆豆,你感受到绝望了吗? 从此整个荒古都在唾弃他为了力量不择手
家养了只肥兔
九锡
九锡
礼有九锡:一曰玄牡,二曰衮冕,三曰乐悬,四曰朱户,五曰纳陛,六曰虎贲,七曰弓矢,八曰斧钺,九曰秬鬯。 享九锡者,赞拜不名,入朝不趋,剑履上殿。陆沉从广陵城的绵绵春雨中启程,历经十二载波澜壮阔,亲手终结这乱世。 蓦然回首,他已站在人间之巅。——【权谋战争类精品老书《庶子无敌》已完本,欢迎书友们品鉴】
上汤豆苗