第432章这算是借刀杀人了(1/3)

首发：~第432章这算是借刀杀人了

商景行收到温棠信息的时候，已经是第二天了。

他看到信息的第一时间，就亲自去调查了一下周泽远名下的账户。

在调查的过程中发现，虽然周泽远名下包括其公司的账户近期没有大额资金流入，但是和他有关联的两个人名下账户分别都有一笔大额资金流入。

一个是周老爷子，一个是林倩倩。

数额不一样，一个一笔五千万，一个一笔六千万。

周泽远自私利己的人性，再一次表现的淋漓尽致。

把钱都转到了自己的家人账户里，成功避开了明面账户异常核查的同时，后期如果出了什么事也能把自己摘得干干净净。

这点算盘珠子倒是打的精明。

转入周老爷子私人银行卡的那笔，总额五千万，打款方是汇诚劳务服务有限公司。

另一笔，打入了林倩倩名下的账户，入账六千万，转账源头为恒安工程配套有限公司。

有意思的是，这两家公司名义上都是承接周氏会展中心配套业务的合作商。

可商景行调取了工商、场地、用工记录后发现，两家公司都没有固定办公场地，没有在册工人，也从未向周氏交付过任何劳务、建材，唯一的业务就是大额资金过账。

很明显，是空壳公司。

而两笔资金相隔三天才分批转出，转账备注统一填着模糊的“劳务预付款”“项目合作分红”，没有配套的施工合同也没有收货单据以及工资发放记录。

这种操作显然是在刻意拆分，也是规避银行反洗钱大额核查的典型操作。

温建成能和酆宗毅串通一气，同仇敌忾涉水黑色产业链多年，其中涉及到金额数字庞大的程度恐怕远超常人想象，这次拆分过账给周泽远的款项，只有两种可能。

一种就是从黑色产业链里流出来的赃款。

另一种就是周泽远帮忙洗钱后得到的分成。

不过周泽远名下又确实没有大额现金流进出的痕迹，他把所有账目都做得干干净净，就连银行那边查流水都只能挖到零散的小额记录，完全摸不到整笔款项的走向。

商景行把查到的这些信息整理好，第一时间就给温棠发了消息，把核查结果原原本本告诉了她。