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首发:~第1199章 让他跪下。
李霖点了点头,没有意外。
他昨天拿到U盘的时候就知道,这些东西分量不够。
雷娜只是金译的助理,不是财务总监,更不是孙博的心腹。
她能接触到的东西,天然就隔着一层。
“但是。”龙刚话锋一转,“我把这些东西跟刘芳的口供放在一起看,看出了一条线。”
他拿起桌上的笔,在一张白纸上画了一个简单的图。
“你看。建利物业多收电费,钱从物业出来,进金泰的关联公司。刘芳那边,钱从金泰出来,经过通惠文化、众城互动两层壳,最后进鼎盛广告。但鼎盛只是走账的,钱进了鼎盛之后,又去了哪?”
李霖看着那张图,没有说话。
“我之前查到的就到鼎盛为止,往后就断了。”龙刚用笔在图上画了个圈,“但雷娜这个U盘里有几笔转账记录,是从金泰的关联公司转到另外几个账户的。那几个账户不在镜州,在外省,而且开户人的身份信息是加密的,我需要走权限才能调。”
他放下笔,看着李霖。
“还有一件事。”龙刚说,“雷娜U盘里有一份金泰集团去年的内部财务摘要,应该是金译让她整理过的。里面有一栏管理咨询费,全年一共支出了八百多万,但摘要里没有对应的咨询公司名称,也没有合同编号。八百多万,买的什么咨询?”
李霖沉思片刻问道,“你的判断是什么?”
龙刚靠回椅背,一字一句地说,“金泰集团就是孙博的金库。金译不是老板,他是白手套,是隔离墙。孙博在后面收钱,金译在前面做事。建利物业多收的电费、金泰集团偷漏的税、那些来路不明的咨询费,所有的脏钱都通过金泰的体系洗一遍,出来就是干净的。”
“能查到孙博头上吗?”
“难。”龙刚坦诚地说,“孙博太小心了,他从来不直接经手任何一笔钱。金译在前面挡着,壳公司在中间隔着,就算查到天边,也查不到他孙博的名字。”
他顿了顿,又说,“但我可以顺着资金链往上捋。从金泰的关联公司到壳公司到最终账户,一层一层剥。只要有一笔钱最后进了孙博或者他直系亲属的口袋,这条链就闭上了。”
“需要多长时间?”
“不好说。”龙刚皱眉,“银行流水我可以调,但那些加密账户需要走程序,程序不是我一个人说了算的。快的话几个月,慢的话就无期了......因为我们手里没有直接证据,只能靠关系去走程序,说不定就卡在哪了。”
李霖沉默了一会儿。
“我不需要你把每一笔钱都查清楚。”他说,“我只需要你帮我捋清楚孙博是怎么洗钱的。路径、手法、关键节点。不需要拿到法庭上去的那种铁证,只需要让我知道他大概收了多少钱、钱是从哪条路过来的。”
龙刚看着他,忽然明白了。
“你不是要帮他。”
“我现在办不了他。”李霖说,“证据不够,时机也不对。但我得让他知道,我能办他。他知道我知道,就够了。”
龙刚盯着李霖看了两秒,忽然笑了,对着李霖伸出一根大拇指,“牛逼,一摊牌,孙博就得跪!”
“对。我就是让他跪下!别再妨碍我!”李霖说。
“行,给我一周时间推算。”龙刚认真说。
李霖抬手比了个OK,“完事儿请你喝酒。”
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