第1139章 扬名立万之战(6/6)

首发：~第1139章 扬名立万之战

夏灵举手：“那银行不管这货款是真的假的？”

“银行不是工商，也不是税务稽查。

柜台不负责核实你的货是不是真实存在的，只核对你账户余额够不够、打款方实名制能不能对上。

只要钱是从一个正经账户存进来的，手续齐全，他们不会多问。

所以第一步的关键，是让你的钱有一个合法的‘身份’。

鑫旺贸易就是这个身份。

这笔黑钱在进到鑫旺贸易的账户之后就不再是蛇皮袋里的砖了，它变成了一行银行数字，名字叫营业收入。”

林默在白板上画了一堆小圆圈，从第一个圆圈拉出密密麻麻的箭头。

“有了合法身份，不等于可以随便花。

一千万在一个账户里趴着，还是太扎眼。

反洗钱系统最喜欢这种一动不动的大额存款。

所以第二步，拆，把大钱拆成小钱，把一笔拆成几十笔，让它动起来。”

接着，林默在那些小圆圈之间画了一堆箭头，画成了毛线团一样。

“鑫旺贸易把这一千万拆成很多份，每份几万、十几万，分别打给不同的壳公司。

这些壳公司的名字你们可以在账目里看到：伟宏建材收到几万；瑞丰金属于账上多了十几万；恒升工贸那边又来几万。

这些公司的注册地散在地图的不同角落，伟宏在A省，瑞丰在B市，恒升在C镇，从工商系统里查，它们之间没有任何关联。

但实际上，它们全是邓奇的。

法人代表都是同一批人，是邓起买来的身份证注册的，这些身份的主人不是去世多年的就是从来没离开过老家的。”

林默拍了拍手上沾的记号笔墨。

“你们会问，这些壳公司都是邓奇的，那钱离开鑫旺贸易的账户进入其他壳公司之后，不是换个地方趴着吗？

所以下一步最重要，给它制造乱，不能让任何一家公司账户里的钱停留太久。”

林默画了一个分叉箭头。

“每一家壳公司拿到的钱，不是最终站。

它还要继续打给下一家和再下一家。

这种相互走账有时候走得很复杂，根本分不清谁欠谁的钱。

几十家壳公司之间互相打款，贸易合同和发票循环使用，每一家都有自己的银行流水。